加密货币企业家在以色列面临与2.9亿美元诈骗相关的潜在起诉
据报道,以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约 2.9 亿美元。
据《以色列时报》8 月 23 日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以色列公民以虚假信息向投资者筹集 2.9 亿美元用于加密项目。借口。这位企业家此前曾于2021 年 11 月因涉嫌从事非法活动(包括涉及加密货币的欺诈)而被以色列当局拘留,并因此被软禁了大约一个月。
该报告是在对 Hogeg 涉嫌非法活动进行了为期两年的调查之后发布的,其中一些活动涉及加密货币项目。6月,他前往摩洛哥并宣布参与Tomi,一个基于“另类互联网网络”的区块链项目。Hogeg 当时告诉 Cointelegraph,作为加密货币领域的人物,他可能已经成为当局的目标。
据报道,警方的调查涉及审问 180 人,并在多个国家没收了金钱和财产。据报道,霍格的发言人表示,他对调查结论表示欢迎,并称许多报道此案的出版物对他来说是“极大的不公正”。他否认了所有指控。
霍格使用涉嫌非法资金进行的部分收购包括购买耶路撒冷贝塔足球俱乐部所有权的 700 万美元。2022 年 8 月,他将球队卖给了商人巴拉克·阿布拉莫夫。
(责任编辑:白银TD)
相关内容
火币ico
世茂集团:前三季度营业收入约39.87亿元 同比增17.47%
BTCC 交易所任命刘丹为首席执行官,庆祝成立 14 周年
比特币价格有望冲击11.4万美元——市场成熟度与鲸鱼积累成关键驱动因素
股票收盘竞价
- 对峙升级!哈佛大学又把特朗普政府告了
- 盛大公链价格-盛大公链std价格
- 4 张图了解美国降息下比特币的价格趋势
- 股票怎样收益
- 第三者责任险保额百万需要花费多少? 或 购买百万第三者责任险价格是多少?
- Telegram CEO's first statement after arrest: Authorities should target platforms for law enforcement and prepare to exit 'incompatible markets'
- Ryan Selkis:离开 Messari,我开始了新事业 Solomon
- 华铁应急(603300.SH):证券简称将变更为“海南华铁”
推荐文章
-
业内因此一度引发关于“汽车分时租赁的商业模式是否可行”的大讨论。...[详细]
-
在盛行快速迭代的今天,创业者推出一个没有太多特色的最简化产品也可以,但是如果想拿到融资,Demo产品所蕴含的深度思考、可执行性及想象中的未来则十分重要。...[详细]
-
凭借多年来在移动互联网领域的杰出贡献,浙江天搜科技股份有限公司(以下简称:天搜股份)入围受奖。...[详细]
-
8个月后,亚信用自己的50万美元回购了股份。...[详细]
-
天使轮、Pre-A轮、A+轮、B轮,然后是C轮、D轮……似乎每个与创业者挂钩的英文字母,背后都代表着数以千万计、亿计的钞票,代表着一个个可以实现财务自由的筹码。...[详细]
-
这一段时间对于小米来说,恰好是历史转折。...[详细]
-
如果其他页面没有指向这个页面,你就可以考虑删掉他了。...[详细]
-
装饰艺术在巴黎诞生 1925年4月30日 宜:装饰产品举办促销宣传活动,请名人代言,扩大品牌知名度。...[详细]
-
即便市值破100亿美元,仍有基金不买账。...[详细]
-
就好比LifeWater公司的公益之举,不仅节约水资源,同时帮助缺水地区的孩子们,也让有爱之人的善举得到回报,一举三得,何乐而不为?document.writeln('关注创业、电商、站长,扫描A5创...[详细]
热点阅读