SEC指控Unicoin及其高管涉嫌1.1亿美元加密货币欺诈
美国证券交易委员会(SEC)周二指控总部位于纽约的Unicoin及其三名高管涉嫌误导投资者,并通过有关加密资产发行和公司股票的虚假声明筹集了超过1亿美元。
在向纽约南区提起的诉讼中,SEC指控Unicoin首席执行官Alex Konanykhin、董事会成员Silvina Moschini以及前首席投资官Alex Dominguez通过涉嫌虚假或误导性陈述来推广与Unicoin代币挂钩的所谓“权利证书”。
该投诉还针对该公司总法律顾问理查德·德夫林(Richard Devlin),指控其在私募备忘录中发表误导性陈述。德夫林并未承认任何不当行为,但已同意支付37,500美元罚款并接受永久禁令。
SEC执法部门副主任马克·凯夫(Mark Cave)在一份声明中表示:“我们指控Unicoin及其高管利用虚假承诺欺骗了数千名投资者,承诺其代币发行时将由现实世界的资产支持,其中包括一个国际房地产投资组合。”陈述“但正如我们所指控的,这些房地产资产的价值只是该公司声称价值的一小部分。”
此案发生之际,特朗普政府领导下的SEC撤退来自几起备受瞩目的加密货币执法行动,包括最近针对Coinbase、Ripple、Kraken和Consensys的案件。
最近针对Coinbase、Ripple、Kraken和Consensys的行动已被撤销,原因是更广泛的转变摆脱前任政府采取的更为激进的监管立场。
据SEC称,Unicoin谎称其代币已在该机构注册,并已通过权利证书销售筹集了30亿美元,但实际上其筹集的资金仅为1.1亿美元。
该机构进一步指控,科纳尼欣亲自向被禁止参与的投资者出售了近3800万张证书。
据称,Unicoin在机场、出租车和电视上投放广告来吸引投资者,并将其产品宣传为“下一代”安全投资。
请讲到解密今年4月,科纳尼欣誓言要在法庭上抗辩这些指控。“我决心在法庭上赢得这场官司,”他说。“美国最合规的加密货币公司竟然是唯一一家受到SEC迫害的公司,这真是太荒唐了。”
他认为,该诉讼并不代表SEC现任领导层的观点。
科纳尼欣当时表示:“这是由根斯勒政府留下的流氓官员推动的,他们试图通过欺凌我们,迫使我们承认有罪,从而掩盖自己的罪行。”
SEC正在寻求对所有被告实施禁令救济、追缴非法所得和民事处罚,以及禁止三名高管担任董事。
我们已经联系Konanykhin征求意见。
编辑塞巴斯蒂安·辛克莱
(责任编辑:汇率)
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